[Розширений пошук]
Результати 1-15 з 33 за запитом відмивання коштів

Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.
Повідомляє BuzzFeed News

Велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час розслідування, яке відстежувало гроші з "Приватбанку" через лабіринт офшорних компаній в США, згідно з двома джерелами видання, знайомими з розслідуванням.
Розслідування великого журі в Клівленді є спробою США відстежити мільйони, я...
Новини » СОЦІУМ - 19-Трав-2020

Банківські рахунки газети «Вести» закрили за фінансові зловживання. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Вікторія Сюмар.

У відповідь на заяву головного редактора газети «Вести» про те, що закриття рахунків видання є утиском свободи слова, Сюмар зазначила: «Якщо сама газета не закривається – до чого питання про свободу слова?» ...
Новини » СОЦІУМ - 23-Трав-2014

Як вже писала "Європейська Україна", рахунки ТОВ «Вести Мас-Медіа» заблокували в рамках розслідування справи про відмивання коштів.

Як виявляється, не безпідставними були слова щодо впливу на газету "Вести" молодого олігарха, "вундеркінда сім'ї" Януковича - Сергія Курченка. Юридичні питання, пов’язані з діяльністю медіа-холдингу «Вести» відносилися до штатних обов’язків юриста групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка, Анни Ситник. Це випливає з документів, відновлених проектом «Канцеляр...
Новини » СОЦІУМ - 22-Трав-2014

У ЗМІ потрапила просто вибухова інформація про нечувані розміри корупції в сусідній Росії, фігурантом та очільником якої є рідня та близьке оточення ...Володимира Путіна. Так, журналістам стало відомо, що двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання коштів на захмарну суму $230 млрд!
Новини » - 2019-05-21 10:44:59

...можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів. Як повідомлялося, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той ...
Новини » - 2020-05-19 20:39:05

...судових процесів, пов'язаних з відмиванням коштів і конфіскацією корупційних активів за кордоном. Іван народився у Сан Франциско невдовзі після того, як його батька звільнили під ...за ґратами за корупцію і відмивання коштів. Він вийшов на волю 2012 року. Сьогодні втікач з України живе у передмісті Сан Франциско разом з другою дружиною ...
Новини » - 2017-05-15 18:21:03

...Центр протидії корупції показав, що «відмивання коштів владною верхівкою України відбувається не через віддалені офшори, а через країни Європи – зокрема, через Австрію, Швейцарію, Ліхтенштейн і Велику ...покажемо, як усупереч законам проти відмивання грошей політично значущими особами, Рейнхард Прокш допомагав і надалі допомагає політичній верхівці України відмивати гроші і приховувати набуту власність через ...
Новини » - 2014-01-11 18:58:59

...має на меті показати, що відмивання коштів владною верхівкою України відбувається не через віддалені офшори, а через країни Європи зокрема, через Австрію, Швейцарію, Ліхтенштейн і Велику ...покажемо, як усупереч законам проти відмивання грошей політично значущими особами, Рейнхард Прокш допомагав і надалі допомагає політичній верхівці України відмивати гроші і приховувати набуту власність через ...
Новини » - 2014-01-23 18:26:27

...іноземними політичними діячами, може стосуватись відмивання коштів чи будь якого іншого порушення закону, вона має одразу повідомити про це FinCEN. FinCEN також зазначив, що ці Рекомендації ...
Новини » - 2014-02-26 19:54:47

Розслідування за двома статтями «відмивання коштів» та «зловживання владою» проводить прокуратура, а саме департамент боротьби з економічними злочинами та корупцією....австрійським законодавством, при підозрі у відмиванні коштів, пов'язані банківські рахунки мають бути заблоковані.
Новини » - 2014-02-22 17:28:18

Як вже писала "Європейська Україна", рахунки ТОВ «Вести Мас Медіа» заблокували в рамках розслідування справи про відмивання коштів. Як виявляється, не безпідставними були слова щодо впливу на газету "Вести" молодого олігарха, "вундеркінда сім'ї" Януковича Сергія Курченка....в рамках розслідування справи про відмивання коштів. Також 22 травня податкова міліція заблокувала рахунки ТОВ «Вести Мас Медіа» в рамках кримінального провадження за статтями «фіктивне підп...
Новини » - 2014-05-22 18:19:43

...для встановлення джерела добробуту та коштів» Клюєвих. «Якщо цей обман визнають способом вчинення відмивання коштів чи шахрайства, то за ці злочини у випадку спричинення шкоди на ...
Новини » - 2014-01-23 18:24:19

...що "займаються нелегальною діяльністю й відмиванням коштів". Зокрема впродовж року було виведено з ринку 33 банків, сім з яких за "відмивання коштів".
Новини » - 2014-12-30 20:46:21

...за кордон і легалізації брудних коштів», сказав Наливайченко. За його словами, до цієї групи причетний «Уникомбанк» (м. Донецьк) і, зокрема, один з його співвласників, народний ...словами, проти зловмисників порушені дві кримінальних справи за фактом відмивання коштів. Джерело: http://www.ngo.donetsk.
Новини » - 2008-10-16 15:55:36

Треба з’ясувати походження цих коштів і яким чином фінансувалася так звана безкоштовна газета «Вести». Тож це справа, яка не стосується свободи слова, а стосується ...Вести Мас Медіа» заблокували в рамках розслідування справи про відмивання коштів.
Новини » - 2014-05-22 18:07:03

...Держкомтелерадіо України, як головному розпоряднику коштів з реалізації Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 роки, було запропоновано враховувати проекти, ...злочинністю, методи протидії фінансуванню міжнародного тероризму, найбільш поширені засоби "відмивання" коштів та питання протидії легалізації доходів, ...

Це й вірогідна участь у відмиванні коштів та зв’язки з організованою злочинністю, і приховування особистого статку, який, за деякими даними, оцінюється у 40 мільярдів доларів… ...
Новини » - 2015-04-12 22:45:25

...відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів. Генпрокуратура відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно Януковича і його спільників.
Новини » - 2015-01-20 20:33:58

1 2 3 »