У Чернівецькій області Службою безпеки України у ході здійснення заходів з протидії правопорушенням у кредитно-банківській сфері викрито та припинено діяльність посадовців обласної філії комерційного банку, які, використовуючи службове становище, привласнювали кошти під час оформлення та видачі споживчих кредитів.
До СБУ з інформацією про зловживання звернулася власна служба безпеки банку. З’ясувалося, що керівник районного відділення банківської установи разом з одним із підлеглих організували пошук потенційних позичальників банківських коштів, до якого посередниками залучили ще сімох місцевих жителів. Із пропозицією отримати споживчі кредити зверталися до осіб, які мали потребу в грошах, проте не могли їх отримати в банку через відсутність постійного місця роботи та заставного майна.
Банківські співробітники підробляли необхідні документи щодо майнової застави під кредит та без погодження зі службою банківської безпеки і належних перевірок предмету застави оформляли фіктивні протоколи щодо видачі кредитів. Отримавши кошти, позичальники віддавали частину грошей посередникам. Свою частку отримували й працівники банку. Значні суми споживчих кредитів було також привласнено з використанням підробних документів, оформлених на підставних осіб, які взагалі гроші не отримували.
Протягом 2005-2007 року зловмисники незаконно видали 500 таких кредитів на суму понад 2 мільйони гривень. Позички залишилися непогашеними.
За матеріалами СБУ прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Джерело: Прес-центр СБ України, http://www.sbu.gov.ua