Службою безпеки України у Чернігівській області виявлено організовану злочинну групу, яка займалась фінансовими махінаціями.
Для прикриття своєї незаконної підприємницької діяльності махінатори створили в Чернігові ряд приватних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Гроші, які надходили на банківські рахунки фіктивних фірм, у подальшому виводились у “тіньовий” обіг шляхом переведення безготівкових коштів у готівку та використовувались у господарській діяльності комерційних структур. Під час перевірки два приватних підприємства були ліквідовані, а ще одне знаходилось на стадії ліквідації.
Встановлено, що протягом 2006-2008 років, зазначеною злочинною групою, було проведено фінансових операцій на загальну суму понад 5 млн. грн.
Стосовно вказаних осіб Управлінням порушено кримінальну справу за ч.3 ст.28 та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Джерело: Прес-центр СБ України, http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=78945&cat_id=39574