реклама партнерів:
Головна » На Чернігівщині виявлено фінансових махінаторів

На Чернігівщині виявлено фінансових махінаторів


Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
Службою безпеки України у Чернігівській області виявлено організовану злочинну групу, яка займалась фінансовими махінаціями.
Для прикриття своєї незаконної підприємницької діяльності махінатори створили в Чернігові ряд приватних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Гроші, які надходили на банківські рахунки фіктивних фірм, у подальшому виводились у “тіньовий” обіг шляхом переведення безготівкових коштів у готівку та використовувались у господарській діяльності комерційних структур. Під час перевірки два приватних підприємства були ліквідовані, а ще одне знаходилось на стадії ліквідації.
Встановлено, що протягом 2006-2008 років, зазначеною злочинною групою, було проведено фінансових операцій на загальну суму понад 5 млн. грн.
Стосовно вказаних осіб Управлінням порушено кримінальну справу за ч.3 ст.28 та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Джерело: Прес-центр СБ України, http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=78945&cat_id=39574






Модуль не активізовано (module is not installed)

Останні новини

21:53
10-Лис-2024
Сили оборони України не припиняють знищувати військову інфраструктуру російських загарбників
Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з і
21:21
08-Лис-2024
На Кіровоградщині затримали керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ
Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю
21:42
06-Лис-2024
РПЦ відповіла архієреям УПЦ МП , які виступили проти усунення донецького ієрарха Іларіона
Російська православна церква (РПЦ) відреагувала на звернення 29 архієреїв Української
21:35
06-Лис-2024
Трамп тріумфує
Історичний камбек. Як на це реагують американські ЗМІ.
Раніше переобратися піс
12:32
06-Лис-2024
Трамп перемагає і ще отримує республіканську більшість в Сенаті та, ймовірно, в Конгресі
Трамп перемагає і ще отримує республіканську більшість в Сенаті та, ймовірно, в Конгр
21:06
05-Лис-2024
На Покровському напрямку військові рф розстріляли шістьох полонених бійців
Розпочато розслідування, - повідомляють в Офісі генпрокурора 5 листопада.
За п
Усі новини