На початку червня в ході оперативно розшукових заходів співробітниками спецвідділу по боротьбі з економічною злочинністю був виявлений факт службового підроблення з боку посадових осіб ПП "Южне" (назва вигадана) які, маючи відповідний досвід у здійснені фінансово-громадської діяльності, знаючи порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання відповідної звітності, порядок нарахування та сплати податків, впродовж з березня 2007 по січень 2008 року з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: незаконного переведення в готівку безготівкових коштів, організували створення "фіктивного" підприємства.
В подальшому, з метою прикриття його фіктивності та надання вигляду законної діяльності, складали, підписували, скріплював печаткою та направляв до податкової інспекції в місті Чернігові завідомо неправдиві документи податкової звітності, в яких вказували вигадані операції з суб'єктами господарювання, в результаті використання яких по обліку підприємства здійснено незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму майже 780 тисяч гривень.
По даному факту була порушена кримінальна справа за ст. 366 ч.1 Кримінального кодексу України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство по справі триває.

Джерело: http://kop.gov.ua/