реклама партнерів:
Головна » 2009 » Березень » 17 » У Криму припинено діяльність конвертаційного центру

У Криму припинено діяльність конвертаційного центру


2009 » Березень » 17
Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
У Криму припинено діяльність конвертаційного центру, через який було переведено в готівку 6 млн. грн., а загальний оборот становив 10 млн. грн.
Як повідомляє в понеділок, 16 березня, прес-група управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, в ході проведення оперативних заходів, співробітники управління припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з кримських підприємств, яке було податковою ямою і використовувалося різними фірмами для незаконної конвертації грошових коштів.
Встановлено, що з метою проведення фіктивного підприємництва та ухиляння від сплати податків, підприємство було зареєстроване за грошову винагороду на одного з жителів Сімферополя.
Різні суб'єкти підприємницької діяльності Криму та України переказували на рахунок конвертаційного центру безготівкові грошові кошти, які згодом поверталися їм вже у вигляді готівкових грошей за винятком 4-7% від суми. Загальний оборот за рахунком конверта становив близько 10 млн. грн., а незаконно переведено в готівку - близько 6 млн. грн.
Податківці порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 212 КК України (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах).
На рахунках фірм-клієнтів конвертаційного центру заблоковано понад 110 тис. грн., вході перевірок пов'язаних з ним підприємств донараховано до бюджету близько 2,5 млн. грн.
Наразі проводяться заходи, направлені на встановлення повного кола учасників конвертаційного центру, встановлення майна і коштів для відшкодування збитків, заподіяних державі.

Між тим, 3 березня в Луганській області СБУ викрила конвертаційний центр, через рахунки якого пройшло понад 500 млн. грн. У Києві співробітники Служби ліквідували ще один конвертаційний центр, добовий оборот якого становив понад 1,5 млн. грн.

Джерело: http://ua.korrespondent.net/ukraine/774357





QR-код посилання на сторінку
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.





Коментарі

avatar

Останні новини

18:35
26-Лип-2021
ЄС та ПРООН відкрили оновлені медичні колцентри на сході України
Сьогодні Європейський Союз та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)
16:10
26-Лип-2021
Відлік нової білоруської незалежної державності у 20-му столітті
Під біло-червоно-білим прапором Білорусь здобула незалежність, яку формально проголос
14:19
26-Лип-2021
Релігійне протистояння: РПЦвУ готує Хресний хід та планує дискредитувати ПЦУ перед Варфоломієм
Так звана Українська православна церква Московського патріархату, іншими сло-вами РПЦ
08:24
24-Лип-2021
Чернігівщина: колаборанти примазуються до нашого народу...
По Україні філіал російської церкви розвісив білборди із портретом митрополита Онуфрі
07:44
24-Лип-2021
В Білорусії продовжуються репресії: арештували подружжя істориків
Спільна заява Українського інституту національної пам’яті та Української асоціації ус
22:19
23-Лип-2021
Тоталітаризм в Білорусі: як в країні придушують свободу слова і знищують надії на демократію
В Білорусі відбуваються дивні речі. Самопроголошений президент Александр Лукашенко вл
19:03
21-Лип-2021
В Ічні на Чернігівщині відкрито меморіальні дошки на честь двох українських героїв
17 липня в місті Ічня Чернігівської області з нагоди 31-ї річниці прийняття Деклараці
16:59
21-Лип-2021
Новий проєкт ЄС та МВФ підтримає податково-бюджетні реформи в Україні
Новий проєкт «Продовження податково-бюджетних реформ в Україні», який буде здійснюват
16:53
21-Лип-2021
Чому можна захворіти на коронавірус після вакцинації
Вакцинація від COVID-19 набирає обертів в усьому світі. Але українське суспільство по
16:46
21-Лип-2021
«Шахтар» зіграє з «Генк» в кваліфікації Ліги чемпіонів
Жеребкування визначило суперника для української команди.
19 липня о 13
Усі новини