реклама партнерів:
Головна » У Криму припинено діяльність конвертаційного центру

У Криму припинено діяльність конвертаційного центру


Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
У Криму припинено діяльність конвертаційного центру, через який було переведено в готівку 6 млн. грн., а загальний оборот становив 10 млн. грн.
Як повідомляє в понеділок, 16 березня, прес-група управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, в ході проведення оперативних заходів, співробітники управління припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з кримських підприємств, яке було податковою ямою і використовувалося різними фірмами для незаконної конвертації грошових коштів.
Встановлено, що з метою проведення фіктивного підприємництва та ухиляння від сплати податків, підприємство було зареєстроване за грошову винагороду на одного з жителів Сімферополя.
Різні суб'єкти підприємницької діяльності Криму та України переказували на рахунок конвертаційного центру безготівкові грошові кошти, які згодом поверталися їм вже у вигляді готівкових грошей за винятком 4-7% від суми. Загальний оборот за рахунком конверта становив близько 10 млн. грн., а незаконно переведено в готівку - близько 6 млн. грн.
Податківці порушили кримінальну справу за ч.3 ст. 212 КК України (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах).
На рахунках фірм-клієнтів конвертаційного центру заблоковано понад 110 тис. грн., вході перевірок пов'язаних з ним підприємств донараховано до бюджету близько 2,5 млн. грн.
Наразі проводяться заходи, направлені на встановлення повного кола учасників конвертаційного центру, встановлення майна і коштів для відшкодування збитків, заподіяних державі.

Між тим, 3 березня в Луганській області СБУ викрила конвертаційний центр, через рахунки якого пройшло понад 500 млн. грн. У Києві співробітники Служби ліквідували ще один конвертаційний центр, добовий оборот якого становив понад 1,5 млн. грн.

Джерело: http://ua.korrespondent.net/ukraine/774357






Модуль не активізовано (module is not installed)

Останні новини

18:02
05-Лют-2025
З російського полону повернулися 150 захисників України
Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захи
20:31
04-Лют-2025
Російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині
Сьогодні росіські війська завдали ракетного удару по центру міста Ізюм, що на Харківщ
12:25
03-Лют-2025
Як син зрадника України ухиляється від мобілізації
Влітку 2022 року, після 6 місяців повномасштабного вторгнення Росії, Державне бюро ро
19:05
02-Лют-2025
У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки
У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки <
18:26
01-Лют-2025
1333 пам’ятки культурної спадщини та 2185 об’єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні внаслідок російської агресії
Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжує фіксувати пошкодження об’
09:05
01-Лют-2025
Московські терористи вбивають і руйнують: Одеса, Харків, Полтава
Увечері 31 січня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що росіяни завдали удар
Усі новини