реклама партнерів:
Головна » 2009 » Квітень » 9 » У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом близько 4 млн.

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом близько 4 млн.


2009 » Квітень » 9
Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
У місті Харцизьк Донецької області співробітники управління Служби безпеки України спільно з працівниками податкової служби викрили конвертаційний центр, який, за попередніми даними, тільки за минулий рік легалізував понад 200 млн. грн.
Як повідомили в прес-секторі облуправління СБУ, організована злочинна група надавала суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Оборот цього конвертаційного центру щомісяця становив близько 4 млн. грн.
Встановлено, що послугами злочинного угруповання користувалися комерційні структури та підприємства державної форми власності, окремі комунальні організації Харцизька.
За матеріалами СБУ рішенням суду в 10 банківських установах України накладено арешт на 36 поточних рахунків підприємств, що входили до складу конвертаційного центру.
Наразі проводяться слідчо-оперативні дії із встановлення інших осіб та банківських структур, причетних до незаконних фінансових операцій.
Обласною прокуратурою за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво).

Між тим, 6 квітня у державній податковій адміністрації України повідомили, що податківці Київської області розкрили рекордну фінансову аферу. Викривши потужний конвертаційний центр, податківці з'ясували, що за останні кілька років він вивів у тінь майже 1 мільярд гривень. Організатором виявився керівник однієї з київських адвокатських компаній.

За матерiалами: УНІАН, http://www.unian.net/





QR-код посилання на сторінку
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.






Коментарі

avatar

Останні новини

11:19
24-Лис-2020
В ООН визнали російську «владу» в Криму ОКУПАЦІЙНОЮ
18 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з соц
21:19
22-Лис-2020
Оголошено переможців міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова-2020» у номінації «П’єси» (ВІДЕО)
22 листопада відбулася онлайн-церемонія нагородження переможців міжнародного літерату
18:22
22-Лис-2020
В італійському місті Помпеї знайшли останки двох жертв виверження вулкану Везувій
Археологи виявили поблизу стародавнього італійського міста Помпеї останки двох загибл
20:27
21-Лис-2020
Черговий антирекорд по захворюваності COVID-19 на Чернігівщині
За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА станом на 21 листопада в обла
19:11
21-Лис-2020
У Чернігові проведено пам’ятний захід з нагоди Дня Гідності та Свободи
20 листопада біля стели Героям Небесної Сотні у Чернігові відбувся пам’ятний захід з
11:02
21-Лис-2020
Втрата. Олена Белеванцева
20 листопада, пізно ввечері, у лікарні № 1, померла мама Чернігівського Героя Володим
21:07
20-Лис-2020
ЄС підтримує навчання українських прикордонників та митників задля кращого управління кордонами
20 листопада 2020 р. співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) і Дер
15:38
20-Лис-2020
17:49
19-Лис-2020
ДБР викликає на допити усіх лідерів Євромайдану у справі щодо державного перевороту
Державне бюро розслідувань викликає на допити усіх лідерів Євромайдану. Заявником у с
21:35
18-Лис-2020
Важка звістка з Торонто: не стало української меценатки Анни Кісіль
Вона була винятковою людиною – одною з найкращих, що мені трапилося на віку зустріти.
Усі новини