У місті Харцизьк Донецької області співробітники управління Служби безпеки України спільно з працівниками податкової служби викрили конвертаційний центр, який, за попередніми даними, тільки за минулий рік легалізував понад 200 млн. грн.
Як повідомили в прес-секторі облуправління СБУ, організована злочинна група надавала суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Оборот цього конвертаційного центру щомісяця становив близько 4 млн. грн.
Встановлено, що послугами злочинного угруповання користувалися комерційні структури та підприємства державної форми власності, окремі комунальні організації Харцизька.
За матеріалами СБУ рішенням суду в 10 банківських установах України накладено арешт на 36 поточних рахунків підприємств, що входили до складу конвертаційного центру.
Наразі проводяться слідчо-оперативні дії із встановлення інших осіб та банківських структур, причетних до незаконних фінансових операцій.
Обласною прокуратурою за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво).

Між тим, 6 квітня у державній податковій адміністрації України повідомили, що податківці Київської області розкрили рекордну фінансову аферу. Викривши потужний конвертаційний центр, податківці з'ясували, що за останні кілька років він вивів у тінь майже 1 мільярд гривень. Організатором виявився керівник однієї з київських адвокатських компаній.

За матерiалами: УНІАН, http://www.unian.net/