Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн.
Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Донецькій області, потужне кримінальне угрупування займалося наданням послуг із конвертації безготівкових коштів у грошову готівку, а також мінімізації податкових зобов`язань і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, передає УНІАН.
Очолювали центр двоє сорокарічних жителів м. Донецька. Свого часу вони здобули економічну освіту й набули відповідного досвіду роботи. До кримінальної відповідальності раніше не притягувалися.
Офіси угрупування розташовувалися в м. Донецьк й м. Краматорськ і були значною мірою законспіровані. Один із офісів діяв під виглядом маркетингового агентства, а інший – як підприємство з подання юридичних послуг.
До складу угрупування входили сім активних учасників - бухгалтерів і кур`єрів. Грошові потоки направлялися ними через рахунки близько 20 фіктивних підприємств, які були відкриті на підставних осіб у різних банківських установах Донецької області.
Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання «конвертаторів» податківці вилучили реєстраційні та бухгалтерські документи, штампи й печатки 17 підприємств із ознаками фіктивності. Накладено арешт на 73 поточних рахунки, задіяних у нелегальній діяльності. Всього на рахунках фіктивних підприємств арештовано понад 500 тис грн.
Проти керівників угрупування порушено кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво й легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Ведеться слідство.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпропетровську Служба безпеки України виявила та ліквідувала конвертаційний центр, що діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків і легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, обласна прокуратура за матеріалами СБУ порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.
А два місяці тому в Дніпропетровську податківці ліквідували один конвертаційний центр, через який впродовж 2008-2009 років було легалізовано 30 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.
Для функціонування даного конвертаційного центру група підприємців створила три фірми, які не вели ніякої статутної діяльності. Послуги конвертації надавалися підприємствам Дніпропетровщини.

Джерело: http://newsru.ua/crime/24jun2009/konvertcenter.html