реклама партнерів:
Головна » 2014 » Лютий » 27 » Гроші Януковича і його оточення вже моніторять у США

Гроші Януковича і його оточення вже моніторять у США


2014 » Лютий » 27
Автор: Майшев
Коментарі: 0
Переглядів: 776
ЕКОНОМІКА

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network) Держказначейства США розповсюдила учора, 25 лютого, офіційну рекомендацію усім фінансовим американським установам щодо можливого руху активів Віктора Януковича і його оточення. Про це повідомляють "Наші гроші".

FinCEN нагадало, що всі фінансові установи мусять поглиблено моніторити банківські рахунки іноземних політичних діячів, а також всі операції, у яких потенційно можуть використовуватись незаконно привласнені державні активи чи хабарі.

Відтепер, оцінюючи угоди зі своїми клієнтами, фінансові структури США, повинні мати на увазі оприлюднену інформацію щодо корупції високопоставлених членів адміністрації Віктора Януковича.

У випадку, якщо фінансова установа підозрює, що транзакція, що пов’язана із іноземними політичними діячами, може стосуватись відмивання коштів чи будь-якого іншого порушення закону, вона має одразу повідомити про це FinCEN.
FinCEN також зазначив, що ці Рекомендації стосуються винятково високопоставлених осіб адміністрації Віктора Януковича або людей, які діють в їх інтересах, однак не має меті поставити під сумнів нормальні відносини між фінансовими установами України і США.

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами – підрозділ Державного казначейства США. Основна мета організації – боротьба з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами шляхом відстеження великих або підозрілих фінансових операцій. Банки та інші фінансові установи зобов’язані сповіщати Мережу про всі грошові операції, розмір яких перевищує встановлену суму. Створене у 1990-му році.

Guidance to Financial Institutions on Recent Events related to the Departure of Victor Yanukovych and Other Ukrainian Officials




QR-код посилання на сторінку
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.






Коментарі

avatar

Останні новини

22:52
26-Жов-2020
Кінець казки Зеленського: іноземні оглядачі коментують українські місцеві вибори
Іноземні оглядачі активно коментують українські місцеві вибори і зокрема перемогу – а
17:14
24-Жов-2020
Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України
Предстоятель Православної Церкви Кіпру Архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хри
14:04
23-Жов-2020
З початку 2020 року правозахисники зафіксували 74 випадки переслідування активістів
За перші дев’ять місяців 2020 року правозахисники зафіксували 74 випадки нападів і ти
13:58
23-Жов-2020
Харків отримав перший з 49-ти тролейбусів за кредитом ЄІБ
22 жовтня 2020 року - Харків отримав перший низькопідлоговий, односекційний тролейбус
18:10
20-Жов-2020
Мінкульт радить читати книгу "Справа Василя Стуса"
Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує прочитати книгу про україн
14:47
20-Жов-2020
Чи завершився Голодомор у червні 1933-го на Чернігівщині?
З висоти сьогоднішнього дня ми знаємо, що Голодомор-геноцид розпочав лютувати на укра
14:43
20-Жов-2020
Чи був Голодомор у 1934-му на Чернігівщині?
Не таким вже й безтурботним видався для селян Чернігівщини рік 1934-й. У Шестовиці Че
20:49
19-Жов-2020
Василь Стус: "Як добре те, що смерті не боюсь я..."
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що в
20:33
18-Жов-2020
Бойовики застосували гранатомет біля Авдіївки – ООС
Контрольовані Росією сили застосували гранатомет та стрілецьку зброю біля Авдіївки До
20:04
18-Жов-2020
Чому радянська техніка стає легкою здобиччю для турецьких безпілотників? (відео)
Уроки війни в Карабасі для України. Чому треба повчитися української армії на приклад
Усі новини


реклама партнерів: