Діюче злочинне угруповання було створене громадянином РФ, з яким Україна зараз веде бойові дії. За час своєї діяльності через незаконне онлайн-казино в Росію було перераховано близько 3 мільярдів гривень.

Повідомляється, що до складу організованого росіянами угруповання входили також громадяни України. Всього звинувачення пред'явлені десяти організаторам і учасникам групи. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Учасників підозрюють у порушенні кількох статей закону: створення злочинної групи та участь у ній, організація незаконного грального бізнесу, а також відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.

На даний момент сайт онлайн-казино заблокований, а його власникам обмежили доступ до платіжних систем. Однак за час роботи віртуальний гральний заклад все одно встиг перевести в РФ близько 3 мільярдів гривень. Переклади проводилися за допомогою криптовалюта.

Порада: щоб не спонсорувати країну-терориста граючи в азартні ігри, краще шукати онлайн-казино для гри на гривні на таких сайтах, як твінспін.

Нагадаємо, що раніше в Харківській області були арештовані активи російських компаній на загальну суму в 40 мільярдів гривень. Інформацію про це поширили в прес-службі СБУ.

В цілому було заарештовано майно чотирьох фірм, організаторами і кінцевими бенефіціарами яких були громадяни РФ. Таким чином зароблені на українському ринку гроші йшли в країну-агресор.

З чотирьох підприємств два працюють у сфері оптово-роздрібної торгівлі. Ще дві фірми продавали на українському ринку російське Вимірювальне та балансувальне обладнання. Їхня материнська структура з РФ, як повідомляють в СБУ, підтримує російську військову агресію проти України.

У рамках розслідування діяльності цих підприємств відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України (відмивання майна, отриманого злочинним шляхом, вчинене у великих розмірах).

Також хочеться нагадати, що правоохоронними органами триває операція з виявлення та ліквідації незаконних гральних закладів. Як повідомляється, на сьогоднішній день в різних регіонах України працює кілька сотень підпільних казино. І приблизно половина з цієї кількості зосередилася в Києві, а також столичному регіоні. 

В ході обшуку на місцях виявляється комп'ютерна та інша техніка на мільйони гривень, записи відвідувань і зароблені незаконним способом гроші.