реклама партнерів:
Головна » 2008 » Березень » 30 » На Херсонщині виявлено конвертаційний центр, який легалізував 15 млн. грн.

На Херсонщині виявлено конвертаційний центр, який легалізував 15 млн. грн.


2008 » Березень » 30
Автор: Черняков
Коментарі: 0
Переглядів: 942
Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
Службою безпеки України у Херсонській області виявлено організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.
Послугами так званого конвертаційного центру користувалися підприємці різних регіонів України, а також деякі бюджетні фінансові установи. Протягом 2006-2007 років на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами від суб`єктів різних форм власності надійшло понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти під приводом оплати за товар було знято через банк готівкою і переведено в обіг в легальному секторі економіки.
Згідно з висновком ДПА в області у результаті цих оборудок через несплату податку на прибуток не надійшло до бюджету понад 2 млн. 646 тис. грн.
25 березня 2008 року під час здійснення конвертації коштів четверо зловмисників затримано співробітниками УСБУ у Херсонській області. У них вилучено 802 тисячі гривень, печатки та бланки, які використовувалися для незаконних оборудок.
Порушено кримінальну справу.

Джерело: Прес-центр СБ України, http://www.sbu.gov.ua/





QR-код посилання на сторінку
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.





Коментарі

avatar

Останні новини

18:57
11-Лип-2020
Чим і на що можна ловити, щоб не отримати штраф
Риболовля – цікаве захоплення багатьох людей різної статі та віку. Хто хоч раз побува
22:45
09-Лип-2020
Розгром московитів під Конотопом: подія та деякі уроки для сучасної України
9 липня 1659 року війська гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату вщент розгр
20:20
08-Лип-2020
Знак поневолення України в центрі села на Чернігівщині
Напередодні 361-ї річниці славетної битви під Конотопом ось такі світлини меморіально
10:56
06-Лип-2020
На Чернігівщині під час нересту у браконьєрів вилучено 958 кг незаконно добутої риби та понад 16 км сіток
З 25 березня по 29 червня 2020 року на Чернігівщині тривала весняно- літня нерестова
13:28
05-Лип-2020
Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в реаліях сьогодення
Чернігівська обласна організація Національної спілки краєзнавців висунула на здобуття
12:31
03-Лип-2020
Росія активно нарощує військову присутність вздовж кордону з Україною - генерал
Російська Федерація не відступає від своєї агресивно-мілітаристської політики та прод
21:53
01-Лип-2020
Голова Нацбанку Іван Смолій йде у відставку - систематичний політичний тиск
Сьогодні, 1 липня, Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Пр
15:08
01-Лип-2020
Уряд прозвітував про погашення боргів перед шахтарями
В останню п’ятницю червня Міністерство енергетики додатково виплатило майже 340 мільй
16:27
30-Чер-2020
Влада Біларусі готує автокефалію біларуської філії РПЦ
Токсичність Російської церкви все більше дратує Олександра Лукашенка.
Напередо
14:12
30-Чер-2020
На Чернігівщині відзначили річницю нищівного розгрому союзниками московської армії під Конотопом
29 червня в Куликівському лісі, неподалік села Крупичполе Ічнянського району Чернігів
Усі новини