реклама партнерів:
Головна » На Херсонщині виявлено конвертаційний центр, який легалізував 15 млн. грн.

На Херсонщині виявлено конвертаційний центр, який легалізував 15 млн. грн.


Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
Службою безпеки України у Херсонській області виявлено організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.
Послугами так званого конвертаційного центру користувалися підприємці різних регіонів України, а також деякі бюджетні фінансові установи. Протягом 2006-2007 років на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами від суб`єктів різних форм власності надійшло понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти під приводом оплати за товар було знято через банк готівкою і переведено в обіг в легальному секторі економіки.
Згідно з висновком ДПА в області у результаті цих оборудок через несплату податку на прибуток не надійшло до бюджету понад 2 млн. 646 тис. грн.
25 березня 2008 року під час здійснення конвертації коштів четверо зловмисників затримано співробітниками УСБУ у Херсонській області. У них вилучено 802 тисячі гривень, печатки та бланки, які використовувалися для незаконних оборудок.
Порушено кримінальну справу.

Джерело: Прес-центр СБ України, http://www.sbu.gov.ua/






Модуль не активізовано (module is not installed)

Останні новини

19:50
21-Лис-2024
До Дня Гідності та Свободи
День Гідності та Свободи відзначають щорічно 21 листопада згідно з Указом Президента
18:46
21-Лис-2024
18 загиблих, 33 поранених: результати удару по командному пункту ЗС Росії в Курській області
Серед поранених троє військовослужбовців КНДР. Більшість постраждалих – офіцери Півде
18:09
21-Лис-2024
Російсько-українська війна є конфліктом з глобальними наслідками
Те що російсько-українська війна є конфліктом з глобальними наслідками було ясно з 20
21:15
20-Лис-2024
У Чернігові проведено круглий стіл до Дня Гідності і Свободи
20 листопада в Музеї боротьби за відновлення незалежності України на Чернігівщині про
20:40
20-Лис-2024
Україна вперше вдарила британськими крилаті ракетами по території росії
Це сталося наступного дня після того, як Україна використала поставлені Заходом ATACM
21:20
19-Лис-2024
Книги про українських націоналістів презентували в Чернігові
18 листопада в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Софії т
Усі новини