реклама партнерів:
Головна » На Херсонщині виявлено конвертаційний центр, який легалізував 15 млн. грн.

На Херсонщині виявлено конвертаційний центр, який легалізував 15 млн. грн.


Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
Службою безпеки України у Херсонській області виявлено організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.
Послугами так званого конвертаційного центру користувалися підприємці різних регіонів України, а також деякі бюджетні фінансові установи. Протягом 2006-2007 років на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами від суб`єктів різних форм власності надійшло понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти під приводом оплати за товар було знято через банк готівкою і переведено в обіг в легальному секторі економіки.
Згідно з висновком ДПА в області у результаті цих оборудок через несплату податку на прибуток не надійшло до бюджету понад 2 млн. 646 тис. грн.
25 березня 2008 року під час здійснення конвертації коштів четверо зловмисників затримано співробітниками УСБУ у Херсонській області. У них вилучено 802 тисячі гривень, печатки та бланки, які використовувалися для незаконних оборудок.
Порушено кримінальну справу.

Джерело: Прес-центр СБ України, http://www.sbu.gov.ua/






Модуль не активізовано (module is not installed)

Останні новини

21:53
10-Лис-2024
Сили оборони України не припиняють знищувати військову інфраструктуру російських загарбників
Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з і
21:21
08-Лис-2024
На Кіровоградщині затримали керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ
Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю
21:42
06-Лис-2024
РПЦ відповіла архієреям УПЦ МП , які виступили проти усунення донецького ієрарха Іларіона
Російська православна церква (РПЦ) відреагувала на звернення 29 архієреїв Української
21:35
06-Лис-2024
Трамп тріумфує
Історичний камбек. Як на це реагують американські ЗМІ.
Раніше переобратися піс
12:32
06-Лис-2024
Трамп перемагає і ще отримує республіканську більшість в Сенаті та, ймовірно, в Конгресі
Трамп перемагає і ще отримує республіканську більшість в Сенаті та, ймовірно, в Конгр
21:06
05-Лис-2024
На Покровському напрямку військові рф розстріляли шістьох полонених бійців
Розпочато розслідування, - повідомляють в Офісі генпрокурора 5 листопада.
За п
Усі новини