реклама партнерів:
Головна » 2019 » Вересень » 23 » СБУ викрила конвертаційний центр з мільярдним оборотом готівки

СБУ викрила конвертаційний центр з мільярдним оборотом готівки


2019 » Вересень » 23
Автор: Експерт
Коментарі: 0
Переглядів: 444
ЕКОНОМІКА


У Києві співробітники СБУ припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік, - йдеться у повідомленні прес-центру спецслужби.

Зокрема, оперативники встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки.

Серед замовників таких послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.







QR-код посилання на сторінку
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.






Коментарі

avatar

Останні новини

14:54
21-Жов-2019
Бойовики на Донбасі продають зброю і шантажують командирів – ГУР МОУ
У підрозділах окупаційних військ РФ на Донбасі торгівля зброєю і боєприпасами досягла
14:39
21-Жов-2019
Окупанти у Криму змушують Інтернет-провайдерів здавати своїх клієнтів ФСБ
В СБУ поінформували щодо утисків ІТ-бізнесу в окупованому Криму з боку співробітників
14:47
18-Жов-2019
Газовий шантаж: Росія погрожує припинити транзит газу аби змусити Україну піти на прямі поставки
Російський «Газпром» вимагає від української сторони відмовитися від стягнення мільяр
21:06
17-Жов-2019
Жуков – помічник головнокомандувача по мордобою («маршал перемоги» у трьох свідченнях)
У Харкові міському керівництву знову нейметься якимось чином вшанувати маршала Георгі
20:10
17-Жов-2019
У Верховній Раді України створено міжфракційне об'єднання "Кубань"
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
22:04
16-Жов-2019
Подарунок ювіляру від чернігівської ОУН
День Захисника Україна цього року співпав з ювілеєм Сергія Бутка, представника Україн
20:36
16-Жов-2019
Прокуратура Панами відкрила кримінальну справу проти Портнова
Спеціалізована прокуратура Панами прийняла рішення про відкриття кримінальної справи
14:55
16-Жов-2019
Волонтери впізнали кадрового російського ГРУшника причетного до анексії Криму
В міжнародному розвідувальному співтоваристві InformNapalm заявляють, що знайшли дока
14:45
16-Жов-2019
Історія по-одеськи або хто вигадав Україну
В одному з приватних вищих навчальних закладів Одеси спалахнув скандал через висловлю
22:44
14-Жов-2019
У Чернігові представлено виставку про Мазепу, Петлюру і Бандеру
14 жовтня, під час святкування Дня захисника України, в Чернігові, як і у всіх інших
Усі новини