реклама партнерів:
Головна » У Житомирі ліквідоване злочинне угруповання, яке незаконно використовувало загублені паспорти

У Житомирі ліквідоване злочинне угруповання, яке незаконно використовувало загублені паспорти


Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
У Житомирі податківці ліквідували злочинне угруповання, яке незаконно конвертувало понад 10 млн. грн. з використанням загублених паспортів громадян.
Про це повідомили у ДПА в Житомирській області.
Організатори конвертаційного центру створили злочинну схему, куди увійшли 8 підприємств Житомира та Києва з ознаками фіктивності.
Під час незаконних операцій четверо зловмисників реєстрували на загублені паспорти громадян України суб’єкти господарчої діяльності та відкривали рахунки в банках. Податківці вже встановили 10 підприємств, які замовляли зловмисникам операції з незаконної конвертації готівки, йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у зловмисників вилучено печатки суб’єктів господарювання, бухгалтерію, чисті бланки з відбитками печаток з ознаками фіктивності, комп’ютери з тіньовою бухгалтерією й системами управління банківськими рахунками фіктивних підприємств та інші докази їхньої злочинної діяльності.
Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За матерiалами: УНІАН







Модуль не активізовано (module is not installed)

Останні новини

12:29
13-Лис-2024
У Севастополі ліквідовано керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ
В тимчасово окупованому росією Севастополі 13 листопада ліквідували керівника штабу р
21:53
10-Лис-2024
Сили оборони України не припиняють знищувати військову інфраструктуру російських загарбників
Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з і
21:21
08-Лис-2024
На Кіровоградщині затримали керівницю районної МСЕК, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ
Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю
21:42
06-Лис-2024
РПЦ відповіла архієреям УПЦ МП , які виступили проти усунення донецького ієрарха Іларіона
Російська православна церква (РПЦ) відреагувала на звернення 29 архієреїв Української
21:35
06-Лис-2024
Трамп тріумфує
Історичний камбек. Як на це реагують американські ЗМІ.
Раніше переобратися піс
12:32
06-Лис-2024
Трамп перемагає і ще отримує республіканську більшість в Сенаті та, ймовірно, в Конгресі
Трамп перемагає і ще отримує республіканську більшість в Сенаті та, ймовірно, в Конгр
Усі новини