реклама партнерів:
Головна » У Житомирі ліквідоване злочинне угруповання, яке незаконно використовувало загублені паспорти

У Житомирі ліквідоване злочинне угруповання, яке незаконно використовувало загублені паспорти


Коментарі: 0 Кримінал

Допомога проекту Європейської України - благодійний внесок
ваша підтримка важлива для незалежного видання
стань патроном
У Житомирі податківці ліквідували злочинне угруповання, яке незаконно конвертувало понад 10 млн. грн. з використанням загублених паспортів громадян.
Про це повідомили у ДПА в Житомирській області.
Організатори конвертаційного центру створили злочинну схему, куди увійшли 8 підприємств Житомира та Києва з ознаками фіктивності.
Під час незаконних операцій четверо зловмисників реєстрували на загублені паспорти громадян України суб’єкти господарчої діяльності та відкривали рахунки в банках. Податківці вже встановили 10 підприємств, які замовляли зловмисникам операції з незаконної конвертації готівки, йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у зловмисників вилучено печатки суб’єктів господарювання, бухгалтерію, чисті бланки з відбитками печаток з ознаками фіктивності, комп’ютери з тіньовою бухгалтерією й системами управління банківськими рахунками фіктивних підприємств та інші докази їхньої злочинної діяльності.
Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

За матерiалами: УНІАН







Модуль не активізовано (module is not installed)

Останні новини

22:00
21-Лис-2024
Перейменування вулиць на Харківщині: проміняють Олександра Олеся на Затишну
Малоданилівська громада вирішила перейменувати три топоніми, що були раніше затвердже
19:50
21-Лис-2024
До Дня Гідності та Свободи
День Гідності та Свободи відзначають щорічно 21 листопада згідно з Указом Президента
18:46
21-Лис-2024
18 загиблих, 33 поранених: результати удару по командному пункту ЗС Росії в Курській області
Серед поранених троє військовослужбовців КНДР. Більшість постраждалих – офіцери Півде
18:09
21-Лис-2024
Російсько-українська війна є конфліктом з глобальними наслідками
Те що російсько-українська війна є конфліктом з глобальними наслідками було ясно з 20
21:15
20-Лис-2024
У Чернігові проведено круглий стіл до Дня Гідності і Свободи
20 листопада в Музеї боротьби за відновлення незалежності України на Чернігівщині про
20:40
20-Лис-2024
Україна вперше вдарила британськими крилаті ракетами по території росії
Це сталося наступного дня після того, як Україна використала поставлені Заходом ATACM
Усі новини